ξέπλυμα χρήματος

Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google Ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η ΕΟΚ θα στείλει ΚΑΕ της Stoiximan Basket League στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΑΔΕ και την αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα…
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google Υπό έρευνα από τις αλβανικές Αρχές για ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά είναι ο Ίγκλι Τάρε, ο οποίος πριν λίγες μέρες απολύθηκε από τεχνικός διευθυντής της Μίλαν. Στην…
Διαβάστε περισσότερα...

Έρευνα στα γραφεία της Τριεστίνα, ομάδας της Serie C, καθώς και στα σπίτια 15 ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, ψευδή λογιστικά στοιχεία και τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές, πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία της…
Διαβάστε περισσότερα...