Το δαιδαλώδες κύκλωμα της φοροδιαφυγής στη βόρεια Ελλάδα – Οι νεκροί «αχυράνθρωποι» και η εμπλοκή δύο πρώην ποδοσφαιριστών και ενός μπασκετμπολίστα

Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και επιχειρήσεων που άλλαζαν διαρκώς εταιρική ταυτότητα φέρεται να είχε στήσει η εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης φοροδιαφυγής ύψους 206 εκατ. ευρώ, με βασικό πεδίο δράσης τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου. Στην υπόθεση εμπλέκονται 1.283 κατηγορούμενοι, ενώ χρησιμοποιήθηκαν 4.200 ΑΦΜ και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ακόμη και 12 νεκροί εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών.

Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του MEGA περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα, αλλά και τον ρόλο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων». Πρόκειται για πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, ενώ οι πραγματικοί επικεφαλής φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων, ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar, τα οποία συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά. Όταν, όμως, συσσωρεύονταν οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η επιχείρηση άλλαζε εταιρική μορφή και εμφανιζόταν με νέα πρόσωπα στη διοίκησή της. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μπορούσαν να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους χωρίς να αναλαμβάνουν τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Νεκροί και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι περιπτώσεις ανθρώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρίσκονταν άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, άνθρωποι με βαριά προβλήματα υγείας, αλλά ακόμη και πρόσωπα που είχαν πεθάνει.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός 59χρονου, ο οποίος πέθανε το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται μέχρι πρόσφατα ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες του κυκλώματος. Στο όνομά του είχαν συσσωρευτεί οφειλές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Συγγενικό του πρόσωπο περιέγραψε στο Live News την έκπληξή του όταν διαπίστωσε ότι στο όνομα του νεκρού είχαν καταχωριστεί ακόμη και λογαριασμοί κοινής ωφέλειας με σημαντικές οφειλές.

«Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;», ανέφερε.

Στην ίδια υπόθεση, συνολικά 12 νεκροί φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, ενώ οι Αρχές έχουν εντοπίσει 4.200 ΑΦΜ που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

Γνωστοί αθλητές φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή, στη λίστα των προσώπων που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα περιλαμβάνονται και γνωστοί αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πρώην μπασκετμπολίστα.

Ανάμεσα στους κατηγορουμένους βρίσκονται και πρόσωπα που υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν πως συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες. Μία γυναίκα, η οποία ήταν έγκυος όταν φέρεται να μπλέχτηκε στην υπόθεση, δήλωσε ότι αναζητούσε χρήματα για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή της και ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους.

«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια», ανέφερε.

Άλλος κατηγορούμενος, ο οποίος δηλώνει ότι έχει αναπηρία 80% εφ’ όρου ζωής έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποστηρίζει ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας του λογιστή του, τον οποίο εμπιστευόταν.

Όπως ισχυρίζεται, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet και φέρεται να δημιούργησε εταιρείες στο όνομά του χωρίς εκείνος να το γνωρίζει.

«Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ. Άνοιξε και λογιστικό γραφείο, έφτιαξε στο όνομά μου, έκανε ένα λογιστικό γραφείο, έκανε μία πιτσαρία, έκανε και μία εταιρεία με εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών», υποστήριξε.

Τα τέσσερα παρακλάδια του κυκλώματος και οι χιλιάδες κωδικοί Taxisnet

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Live News, η οργάνωση φέρεται να ήταν χωρισμένη σε τέσσερα επιμέρους τμήματα, με ισάριθμους επικεφαλής.

Στο πρώτο τμήμα εντοπίστηκαν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές φέρεται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ τους παρέχονταν κάρτες SIM καταχωρισμένες στα ονόματά τους, κωδικοί e-banking και POS. Στα ευρήματα περιλαμβάνεται ακόμη και πλαστή σφραγίδα από ΚΕΠ.

Στο δεύτερο τμήμα φέρονται να λειτουργούσαν 393 εταιρείες με 39 «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με την έρευνα, τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν 272 εταιρείες, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται, μάλιστα, να διέθετε «αχυρανθρώπους» και σε άλλα λογιστικά γραφεία.

Στο τρίτο τμήμα, τα νήματα φέρεται να κινούσε ένας ακόμη λογιστής, ο οποίος συνδεόταν με 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους». Η στρατολόγηση νέων προσώπων γινόταν κατά διαστήματα, με την παροχή οικονομικών υποσχέσεων.

Στο τέταρτο τμήμα βρέθηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet, ενώ καταγράφηκαν «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Η έρευνα για την υπόθεση της μεγάλης φοροδιαφυγής συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο των εμπλεκομένων και τον τρόπο με τον οποίο το οργανωμένο δίκτυο φέρεται να λειτουργούσε επί σειρά ετών.