Συναγερμός στο Κογκρέσο

ΚΟΣΜΟΣ / Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, 17:00 / Συν 1

Η World Liberty Financial, εταιρεία κρυπτονομισμάτων συνδεδεμένη με την οικογένεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο μικροσκόπιο δύο γερουσιαστών για πιθανές συναλλαγές με παράνομους φορείς και κινδύνους εθνικής ασφάλειας.

Δύο Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ να ανοίξουν έρευνα για μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων με στενή σχέση με την οικογένεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενοι ανησυχίες για ενδεχόμενη εμπλοκή της με παράνομους φορείς στη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.

Σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη, οι γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Τζακ Ριντ, μέλη της μειοψηφίας στην Επιτροπή της Γερουσίας για Τραπεζικά και Στέγαση, υπογράμμισαν ότι η World Liberty Financial (WLF), η οποία ανήκει κατά κύριο λόγο στην οικογένεια Τραμπ, μπορεί να δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την αμερικανική εθνική ασφάλεια.

Η επιστολή, που εξασφάλισε αποκλειστικά το CNBC και απευθύνεται προς την Γενική Εισαγγελέα Pamela Bondi και τον Υπουργό Οικονομικών Scott Bessent, επισημαίνει ότι η WLF ενδέχεται να μη διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς ώστε να αποτρέψει τη μεταφορά κεφαλαίων ή την απόκτηση επιρροής στη διακυβέρνησή της από κακόβουλες οντότητες.

Οι δύο γερουσιαστές βασίστηκαν σε έκθεση του Σεπτεμβρίου από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Accountable.US, η οποία ανέφερε πως η εταιρεία είχε διαθέσει token $WLFI σε «εξαιρετικά ύποπτες οντότητες». Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των αποδεκτών βρίσκονταν traders με συναλλαγές που συνδέονται με τη διαβόητη ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας Lazarus Group, ρωσικά εργαλεία αποφυγής κυρώσεων συνδεδεμένα με το ρούβλι, ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και η πλατφόρμα νομιμοποίησης εσόδων Tornado Cash.

Το CNBC ζήτησε σχόλιο από τη WLF, χωρίς άμεση απάντηση.

Ποιοι διοικούν τη World Liberty Financial

Στην επίσημη ιστοσελίδα αναφέρονται οι Έρικ Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Jr. και Μπαρόν Τραμπ ως συνιδρυτές, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως «Επίτιμος Συνιδρυτής». Παράλληλα, οντότητα συνδεδεμένη με τον Πρόεδρο και μέλη της οικογένειάς του κατέχει σημαντικό ποσοστό της εταιρείας.

Η WLF έχει εκδώσει tokens διακυβέρνησης, τα $WLFI, τα οποία διαπραγματεύονται δημόσια από τον Σεπτέμβριο, ενώ οι κάτοχοί τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις αποφάσεις για το μέλλον του πρωτοκόλλου.

Η Accountable.US, ωστόσο, αμφισβητεί ποιοι είναι οι πραγματικοί κάτοχοι αυτών των tokens. Η οργάνωση εντόπισε ότι τον Ιανουάριο η WLF είχε πουλήσει tokens αξίας 10.000 δολαρίων σε εμπόρους με ιστορικό συναλλαγών με πορτοφόλι που έχει πλέον τεθεί υπό κυρώσεις για διασύνδεση με το Lazarus Group.

Οι γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι με αυτές τις πωλήσεις η εταιρεία όχι μόνο έλαβε χρήματα από φορείς «με προφανή δεσμό με εχθρικά κράτη», αλλά και τους έδωσε «θέση στο τραπέζι» στη διακυβέρνηση της WLF.

Κίνδυνοι για παράνομη χρηματοοικονομική δραστηριότητα

Η εταιρεία σχεδιάζει νέα προϊόντα, όπως χρεωστική κάρτα και tokenized assets. Ωστόσο, οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι οι ήδη καταγεγραμμένες πωλήσεις σε κακόβουλους παράγοντες αναδεικνύουν απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών συμμόρφωσης και αντι-ξεπλύματος χρήματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, σημειώνουν πως οι «στενοί δεσμοί» της οικογένειας Τραμπ με την εταιρεία δημιουργούν σοβαρή οικονομική σύγκρουση συμφερόντων.

Η DT Marks DEFI LLC, εταιρεία που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του, κατέχει 22,5 δισεκατομμύρια tokens WLFI, αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων, και δικαιούται το 75% των εσόδων από τις πωλήσεις. «Αυτό σημαίνει ότι κάθε πώληση token καταλήγει κατά τρία τέταρτα στην οικογένεια Τραμπ – ακόμη κι αν ο αγοραστής συνδέεται με τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα», σημείωσαν οι γερουσιαστές.

Σε άλλη έκθεση, η Accountable.US υπολόγισε ότι 73% της καθαρής αξίας του Τραμπ, περίπου 11,6 δισ. δολάρια, συνδέεται με τις επενδύσεις του στα κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του memecoin $TRUMP. Όπως αναφέρει το Reuters, νέα οικονομική δήλωση της κυβέρνησης δείχνει ότι η εμπλοκή του με τα κρυπτονομίσματα έχει ενισχύσει σημαντικά τον πλούτο του.

Οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι, καθώς το Κογκρέσο εξετάζει νέα νομοθεσία για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να δημιουργηθούν «παραθυράκια» που θα επιτρέψουν σε governance tokens όπως το WLFI να αποφύγουν ουσιαστικό έλεγχο. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα κρυπτονομίσματα να θυσιάσουν την εθνική ασφάλεια», σημειώνουν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος στην πρώτη θητεία του ήταν σκεπτικός απέναντι στα crypto, έχει πλέον υιοθετήσει ισχυρή φιλο-crypto στάση, προωθώντας νομοθεσίες φιλικές για τον κλάδο, όπως ο πρόσφατος νόμος GENIUS.

Η επιστολή ζητά από τα δύο υπουργεία να απαντήσουν έως την 1η Δεκεμβρίου σχετικά με πιθανές ενέργειες επιβολής κατά της WLF. Μέχρι στιγμής, κανένα δεν έχει σχολιάσει.

Συνεχής έλεγχος

Η Γουόρεν, γνωστή επικριτής του κλάδου, έχει στοχεύσει και στο παρελθόν τη WLF, όπως για τη χρήση του stablecoin USD1 από το fund MGX που υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ για επένδυση 2 δισ. δολαρίων στην Binance, κίνηση που αύξησε σημαντικά τη χρήση του USD1. Η New York Times ανέφερε ότι έπειτα από αυτή τη συναλλαγή τα ΗΑΕ εξασφάλισαν σημαντική συμφωνία για τσιπ από την Ουάσιγκτον.

Στις 23 Οκτωβρίου ο Τραμπ έδωσε χάρη στον ιδρυτή της Binance, Changpeng Zhao, ο οποίος είχε παραδεχτεί παραβάσεις νομιμοποίησης εσόδων. Παρά τη χάρη, ο Τραμπ δήλωσε στο CBS πως «δεν γνώριζε τίποτα για τον Zhao».

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal υποστήριξε ότι η Binance όχι μόνο διευκόλυνε την εκκαθάριση της επένδυσης MGX μέσω USD1, αλλά συνέβαλε και στην τεχνολογική δομή του stablecoin, ισχυρισμός που η εταιρεία αρνείται.

Ο Ντόναλτ Τραμπ Jr. και ο διευθύνων σύμβουλος της WLF, Zach Witkoff, απέρριψαν τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων ως «ανοησίες», υπογραμμίζοντας ότι οι πατέρες τους δεν εμπλέκονται στις επιχειρηματικές αποφάσεις του stablecoin.

Πηγή: newmoney.gr