Όπως φαίνεται από τους παρακάτω διαλόγους οι διακινητές αφού εντόπιζαν τους “υποψήφιους πελάτες”, χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς τρόπους διακίνησης και συγκεκριμένα με αεροπλάνο ή διακίνηση πεζή ή με τη χρήση οχήματος.
Η πρώτη μέθοδος, γινόταν μέσω αεροπορικών πτήσεων σε χώρες-πόλεις του προορισμού τους, κλείνοντας 2 αεροπορικά εισιτήρια, το ένα για χώρα επιλογής του στην Ευρώπη και το άλλο με προορισμό πόλη ή νησί της Ελλάδας.
Παράλληλα τους εφοδίαζαν με παρόμοια διαβατήρια (μέθοδος look – alike) ενώ οι υπό διακίνηση αλλοδαποί, λάμβαναν οδηγίες από τα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους κατά τον διαβατηριακό έλεγχο.
Η χρηματική αμοιβή για μεταφορά με αεροπλάνο κυμαινόταν από 4.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ οι συνήθεις προορισμοί ήταν Σερβία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Κροατία, Γαλλία, Αυστρία, Βοσνία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.
Ο δεύτερος τρόπος που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης ήταν, η πεζή ή με όχημα διακίνηση των μεταναστών μέσω της Τουρκίας στην ελληνική επικράτεια.
Αρχικά αφού τους οργάνωναν σε ομάδες – γκρουπ, περνούσαν πεζή τα σύνορα από την Τουρκία στην περιοχή του Έβρου και εισέρχονταν στον ελλαδικό χώρο. Έπειτα τους επιβίβαζαν σε φορτηγά / λεωφορεία και τους μετέφεραν σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, όπου και παρέμεναν για λίγο χρονικό διάστημα σε διαμερίσματα “φιλοξενίας” των μελών της οργάνωσης.
Οι διάλογοι
- POLASH”: Ναι το δρομολόγιο το δικό μου είναι μέχρι τη Βοσνία….. Αύριο εσύ έχεις πολύ δουλειά. Πρώτα από όλα θα πας στην αγορά και θα πάρεις ένα FULL FACE.
- “Άγνωστος”: Και ζακέτα και παπούτσια;
- “POLASH”: όχι πρώτα πρέπει FULL FACE. Το δεύτερο είναι τα γάντια για τα χέρια αλλά τα μεγάλα όχι τα κοντά. Και τρίτο είναι αδιάβροχο τα μακριά. Και μία ζακέτα και παπούτσια. Και κάλτσα θα πάρεις αυτή που έχει γούνα από μέσα. Κατάλαβες; Από αυτά θα πάρεις 3-4 ζευγάρια. Και απλές κάλτσες να πάρεις άλλες 3-4 ζευγάρια. Αυτά είναι. Κατάλαβες;
- “Άγνωστος”: Να πάρω υπνόσακο;
- “POLASH”: Ναι ναι να πάρεις έναν.
- “Άγνωστος”: Θα βρω εδώ;
- “POLASH”: Ναι θα βρεις. Και να πάρεις και ένα powerbank για το κινητό σου. Και αύριο απόγευμα να είσαι στην Αθήνα.
- RIPON”: Έχω περάσει
- “ZAFAR”: Δεν θα μου πεις που πέρασες;
- “ZAFAR”: Πέρασε πέρασε BIZOU, εντάξει; Πέρνα πέρνα και προχώρα.
- “Έλληνας”: Τους πέρασε όλους; Δεν πέθανε κανείς;
- “ZAFAR”: όχι όχι ρε μαλάκα τρελός είσαι;
- “RIPON”: Πάνω στο βουνό είναι ένα σταματημένο αυτοκίνητο από την αστυνομία.
- “ZAFAR”: τι;
- “RIPON”: Μέσα το περιπολικό έχει αναμμένα φώτα και έχει αστυνομικούς.
- “ZAFAR”: Εσύ τους βλέπεις;
- “RIPON”: Ναι το φως του περιπολικού είναι αναμμένο και κάθεται μέσα ο αστυνομικός.
- “ZAFAR”: Εσάς σας βλέπει;
- “RIPON”: Εμείς αν σηκωθούμε θα μας δει. Για αυτό καθόμαστε κάτω. Αν θα έρθει εδώ το όχημα και σταματήσει θα μας δουν.
- “ZAFAR”: Έρχεται, είναι κοντά. Ότι θέλει ο θεός ας γίνει.
- “RIPON”: Έρχεται αυτοκίνητο;
- “ZAFAR”: Ναι τώρα θα έρθει σηκωθείτε όλοι.
- “Έλληνας”: Πες τους να προσέχουν
- “ZAFAR”: Είναι όλα καλά μην αγχώνεσαι.
- “RIPON”: Όταν έρθει το αυτοκίνητο να ανεβούνε όλοι;
- “ZAFAR”: Ακόμα φαίνεται το περιπολικό; Βλέπεις;
- “RIPON”: Ναι εμείς το βλέπουμε
- “ZAFAR”: Τα φώτα του περιπολικού είναι προς εσάς ή αλλού;
- “RIPON”: Ναι κάθεται στο βουνό αλλά τα φώτα είναι προς το δρόμο.
- “Έλληνας”: Πες τους μόλις έρθει το αμάξι να φορτώσει και να φύγει.
- “ZAFAR”: Μόλις τους ανεβάσεις να με ειδοποιήσεις. Έρχεται σε ένα λεπτό. Το περιπολικό έφυγε;
- “RIPON”: όχι κάθεται εκεί.
- FORHAD”: Πήγαινε στην δεξιά. Έχει ανοίξει στα δεξιά για το boarding και να φέρεις τον SADIK.
- “Άγνωστος”: Έχει όμως αστυνομικούς.
- “FORHAD”: Αυτοί οι αστυνομικοί ελέγχουν για την σειρά. Το κατάλαβες τι
- είπα; Εσύ πήγαινε δεξιά και προχωράς.
- “Άγνωστος”: Μας είπαν να περιμένουμε. Να περιμένω ή να φύγω;
- “FORHAD”: Οκ άφησε το παιδί και εσύ έλα προς τα εμένα.
- “Άγνωστος”: Ο αστυνομικός κοιτάει όμως συνέχεια εμένα. Και κοιτάει το παιδί. Νομίζω όταν πάει στον έλεγχο ζώνης ο αστυνομικός μπορεί να τον πιάσει.
- “FORHAD”: Όχι μην ανησυχείς. Έχει έναν αστυνομικό στην ζώνη στον έλεγχο. Στην ζώνη έχει 1 ή 2 αστυνομικούς; Δεν το βλέπω καλά πήγαινε εσύ να το δεις.
- “Άγνωστος”: Ναι είναι 2.
- “FORHAD”: Ξεκίνησαν τα παιδιά να πάνε στον έλεγχο;
- MIZANUR”: Κοίτα να δεις , έχω φτιάξει ένα δρομολόγιο. Είναι ασφαλής τρόπος, με κανένα ρίσκο. Αυτή η μεταφορά είναι πάνω στα χέρια μου , κατάλαβες; Από Ντάκα θα ανέβουν και θα κατέβουν στην Αθήνα , είναι με αεροπλάνο η μεταφορά.
- “Άγνωστος”: Από Ντάκα να έρθουν εδώ. Αυτό εννοείς; Τότε θα μιλήσω να βρω ανθρώπους αν θέλουν να φέρουν κάποιον συγγενή εδώ
- “MIZANUR”: Ναι ναι έτσι.
- “Άγνωστος”: Άμα είναι έτσι , θα βρω πολλούς ανθρώπους
- “MIZANUR”: Θα πεις στα παιδιά ότι το ποσό είναι 10.000 ευρώ και αν φοβούνται να δώσουν λεφτά , δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας τα αφήσουν σε κάποιο μαγαζί.
- “Άγνωστος”: Ναι θα τα αφήσουν σε κάποιο εγγυητή
Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Ηλεία, συνελήφθησαν συνολικά 41 μέλη της οργάνωσης, κατηγορούμενοι για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας και πλαστογραφίας πιστοποιητικών κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση των νομοθεσιών περί αλλοδαπών, περί όπλων και ναρκωτικών, της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, καθώς και για τα αδικήματα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς βεβαίωσης και νόθευσης, αρπαγής και εκβίασης.
Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 55 άτομα.
Πως δρούσαν
Για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους, κάθε μέλος είχε αναλάβει ανάλογο ρόλο. Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:
– διακινούσαν τα χρηματικά ποσά μέσω του συστήματος “HAWALA”
– χρησιμοποιούσαν επίσης τη μέθοδο LOOK – ALIKE, δηλαδή χρήση ταξιδιωτικών εγγράφων, που η φωτογραφία που έφεραν προσομοίαζε με τα χαρακτηριστικά των διακινούμενων και
– παρείχαν καταλύματα στους υπό διακίνηση αλλοδαπούς έναντι χρηματικών αμοιβών που κατέβαλαν σε ημερήσια ή μηνιαία βάση και ανέρχονταν περίπου στα 150 ευρώ κατ’ άτομο. Για να προσελκύσουν περισσότερους “πελάτες”, τα εν λόγω καταλύματα διαφημίζονταν σε ομάδες – σελίδες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Το δίκτυο “hawala” και το όφελος των 9 εκατ. ευρώ
Επίσης, ταυτοποιήθηκε πλήρως το δίκτυο “hawala” της οργάνωσης, αποτελούμενο από 21 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας, 5 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων.
Από την έρευνα προκύπτει ότι τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται συνολικά σε διακίνηση τουλάχιστον 2.322 αλλοδαπών από και προς την Ελλάδα, ενώ εκδόθηκαν περισσότερα από 2.500 νομιμοποιητικά έγγραφα.
Η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά τα 9.000.000 ευρώ.
Σε 102 συνολικά έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και καταστήματα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Ηλεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, 1.050 διαβατήρια και ταυτότητες ξένων χωρών, 72.000 ευρώ, πάνω από 30.000 ψηφιακά αρχεία ταυτοτήτων και διαβατήριων, ναρκωτικά και όπλα καθώς και 189 πλαστές σφραγίδες διάφορων Υπηρεσιών.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές, για ίδια ή άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, σήμερα, στην εισαγγελική αρχή.